Штрафы и конфискации после проведения совместной контрольной акции в сфере экспорта сушеной рыбы.

Экокрим наложил штраф и произвел конфискацию ценностей, в общей сложности, на сумму в 8,5 миллионов норвежских крон по отношению трем компаниям в гг. Берген и Драммен.
Об этом сообщает ст. прокурор Экокрима Петтер Нурденг.

Помимо этого, в отношении директоров-распорядителей всех трех компаний за те же нарушения выдвинуты обвинения или возбуждены дела. В отношении директора-распорядителя одной из компаний возбуждено также дело за грубое злоупотребление доверием компании. Четвертое дело находится еще на стадии рассмотрения в Экокриме.

Дела касаются предоставления недостоверной или неполной информации норвежским таможенным властям при экспорте рыбы. Были представлены недостоверные сведения
о типе и стоимости товаров; помимо этого, покупателям в Нигерии была отправлена недостоверная документация.

Эти четыре норвежских экспортера оформляли недостоверные документы, которые могли способствовать возможному уклонению от уплаты таможенных сборов в Нигерии
в объеме 15 миллионов крон. Помимо того, в Норвегии были сокрыты экспортные сборы на сумму в полмиллиона крон.

На основании обнаруженных фиктивных накладных и денежных переводов на счета в налоговые раи, был произведен перерасчет доходов руководителей двух компаний, в общей сложности, на сумму в 2 миллиона крон. В одной из компаний, на основании недостоверной и неполной информации, был также произведен перерасчет налога на добавленную стоимость в размере около 2 милл. крон.

В отношении пятой компании, подвергшейся совместной контрольной акции, в местной полиции уже заведено дело за ведение неполной отчетности.

Во время проведения акции, нарушений правил в сфере управления рыболовством обнаружено не было.

Нарушения закона были выявлены в результате масштабной совместной контрольной акции, проведенной при участии представителей Директората рыболовства, Налоговых властей, Норвежской таможенной службы, Экокрима и направленной против шести экспортеров сушеной рыбы.

Были проверены отчетности компаний и проведен физический контроль контейнеров с сушеной рыбой.

Акция была спланирована в тесном сотрудничестве вышеназванных ведомств,
на основании результатов разведки и анализов экспорта рыбы.

Скоординировав компетенцию и ресурсы различных ведомств в одной совместной акции, стало возможным выявить больше аспектов экономической преступности, чем это позволило бы проведение акций каждого ведомства по отдельности.